İki kaynak, Mali Eylem Görev Gücü'nden (FATF) bir heyetin, küresel mali suçlar gözlemcisinin önümüzdeki ay ülke hakkında merakla beklenen raporu öncesinde Türk yetkililerle geçen hafta toplantılar yaptığını söyledi.
Türk yetkililer, Türkiye'nin FATF'in “gri listeden” çıkarılması sürecinin son aşamaya geldiğini söylüyor. Liste, gözlemcinin kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemek için yeterli önlem almadığını öne sürdüğü ülkeleri içeriyor.
Birkaç gün süren ziyarete aşina olan kaynaklardan biri Reuters'e verdiği demeçte, kamuoyuna duyurulmayan “yerinde” ziyaretin, Türkiye'nin 2021'deki not indirimine yol açan kara para aklama ve terörün finansmanı endişelerini azaltmada kaydettiği ilerlemeyi değerlendirdiğini söyledi.
Söz konusu kişi, ekibin raporunun, FATF'ın 28 Haziran'daki genel kurul toplantısında vereceği karara temel oluşturacağını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin özel inceleme altındaki ülkeler listesinden ayrılacağının sinyalini verdiğini söyledi.
FATF, Şubat ayında Türkiye'ye ilişkin yaptığı son açıklamada, ülkenin “eylem planını büyük ölçüde tamamladığı” yönünde ilk tespitini yaptığını ve yerinde değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmişti.
Şimşek, Şubat ayının sonlarında yaptığı açıklamada, “Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık” dedi.
Sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, “Gri listeden çıkma süreci haziran ayında yapılacak yerinde incelemeyle tamamlanacak” dedi.
Geçen yılın kasım ayında, ülkenin gözlemcinin 40 standardından biri dışında tamamıyla uyumlu olduğunu söylemişti.
Buna kripto para varlıklarıyla ilgili teknik uyumluluk da dahildi. Türkiye, bu Ocak ayında kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemelerin teknik çalışmalarında son aşamaya geldiğini duyurdu.
G-7 gelişmiş ekonomiler grubunun küresel finansal sistemi korumak amacıyla kurduğu FATF ekibiyle hangi hükümetin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının veya yetkililerin buluştuğu belli değildi.
FATF'ın “gri listesinde” yirmi ülke daha var. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) araştırması, böyle bir not indiriminin, ülkelerin FATF sıralamasını takip eden yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan bağlarını zorlayabileceğini, dolayısıyla Haziran ayındaki bir yükseltmenin Türk lirasını ve varlıklarını artırabileceğini gösteriyor.
Yorumlar kapalı.