Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) beşinci tur değerlendirmesinin son aşamasına yaklaşıyor ve ilk sinyaller olumlu bir sonuca işaret ediyor. Uzmanlar, son yıllarda yasal çerçevelerde, uygulama kapasitesinde ve mali denetimde yaşanan önemli iyileşmelere işaret ederek, Türkiye'nin yeniden gri listeye alınma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.
FATF değerlendirmesinin son aşaması devam ediyor
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye'nin beşinci tur karşılıklı değerlendirme süreci son aşamasına geldi.
Eski MASAK Başkanı Osman Dereli'ye göre, yerinde incelemeler sonrasında ilk izlenimler genel olarak olumlu.
Nihai kararın Haziran ayında yapılacak FATF Genel Kurulunda açıklanması bekleniyor.
Gri listeye dönme olasılığı “düşük”
Uzmanlar, Türkiye'nin tekrar FATF gri listesine girme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor.
Dereli, nihai raporda büyük bir eksiklik tespit edilmediği sürece ülkenin gelişmiş izleme statüsü riskinin büyük ölçüde ötesine geçtiğini kaydetti.
Türkiye 2024'te gri listeden çıktı
Türkiye daha önce aşağıdaki nedenlerden dolayı FATF gri listesine alınmıştı:
- Teknik uyumluluktaki zayıflıklar
- Uygulama ve yaptırımdaki boşluklar
Ancak bir dizi reformun ardından ülke listeden çıkarıldı. Şubat 2024.
Yasal ve kurumsal reformlarda önemli ilerleme
Yetkililer, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla geniş bir dizi önlemi hayata geçirdi.
Temel reformlar şunları içermektedir:
- MASAK'ın yetki alanı genişletiliyor
- Artan idari cezalar
- Terörün finansmanına yönelik varlık dondurma mekanizmalarının uygulamaya konulması
- Mali suç soruşturmaları için yargıda uzmanlaşmış birimlerin kurulması
Bu adımlar, hem mevzuata uygunluğu hem de uygulama kapasitesini önemli ölçüde artırdı.
Teknik uyumlulukta güçlü gelişme
Son değerlendirmeler Türkiye'nin FATF standartlarına uyumunda kayda değer ilerleme olduğunu göstermektedir:
- Uygunsuz olarak sınıflandırılan alan kalmadı
- 14 öneriye tam uyum
- 25 alanda büyük ölçüde uyumlu
- Yalnızca bir alan kısmen uyumlu kaldı
Bu, daha önceki değerlendirmelerle karşılaştırıldığında önemli bir gelişmeye işaret ediyor.
Odak noktası kurallardan uygulamaya doğru kayıyor
FATF'ın mevcut metodolojisi sadece yasal çerçevelerden ziyade etkililiğe daha fazla vurgu yapmaktadır.
Türkiye birkaç temel alanda ilerleme göstermiştir:
- Finansal istihbarat oluşturma ve analiz
- Mali suçların soruşturulması ve kovuşturulması
- Finans sektöründe uyum kültürünün güçlendirilmesi
Değerlendirme ekibinin bileşimi dengeli incelemeyi destekleyebilir
Mevcut değerlendirme ekibinin bileşimi de olumlu bir faktör olarak görülüyor.
ABD ve İngiltere gibi ülkelerden uzmanların hakim olduğu önceki turlardan farklı olarak, mevcut ekipte Türkiye'ninkine daha benzer hukuk sistemlerine sahip yargı bölgelerinden temsilciler yer alıyor.
Bu, daha dengeli ve bağlama duyarlı bir değerlendirmeye katkıda bulunabilir.
Tek seferlik bir test değil, sürekli süreç
Uzmanlar, FATF değerlendirmelerinin tek seferlik bir çalışma olmadığını, devam eden bir sürecin parçası olduğunu vurguluyor.
İlerlemeyi sürdürmek şunları gerektirir:
- Düzenleyici dikkatin sürdürülmesi
- Finansal kuruluşların aktif katılımı
- İlgili tüm sektörlerde daha geniş uyumluluk
Gözler haziran ayındaki kararda
Değerlendirme raporunun tamamlanmasının ardından Türkiye'nin nihai statüsü Haziran ayında yapılacak FATF Genel Kurulu'nda belirlenecek.
Son reformlar ve kurumsal iyileştirmeler göz önüne alındığında, analistler sonucun genel olarak olumlu olmasını bekliyor.
Çözüm
Türkiye'nin FATF sürecindeki ilerlemesi, mali suç çerçevesinin önemli ölçüde güçlendiğini yansıtmaktadır.
Gri listeye dönme riski sınırlı gibi görünse de, bu kazanımların sürdürülmesi uzun vadeli kredibilite ve finansal istikrar açısından kritik öneme sahip olacak.
Kaynak: Yeni Çağ Gazetesi
Yorumlar kapalı.